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近日，联邦监管机构指控一对法拉盛夫妇从中国投资者那里骗取数百万美元因为他们在皇后区的两个房地产项目中有欺诈行为。美国证券交易委员会(Security and Exchange Commission - SEC)向布鲁克林联邦法院提起诉讼，指控奢侈品开发商理查德·夏(Richard Xia) 和他的公司 Fleet New York Metropolitan Regional Center LLC 通过EB-5融资，骗取了数百名中国公民超过2.29亿美元的资金为了投资法拉盛的东方幻影项目(Eastern Mirage Project)和科罗纳的东方翡翠项目(Eastern Emerald Project)。

美国证券交易委员会的诉状称，从2010年到2017年底，Richard通过公司为这两个房地产开发项目并从450多名投资者处以欺诈手段筹集了超过 25亿美元。诉状称，在项目的融资来源、项目开发和建设团队的经验、东方翡翠项目的范围以及Richard拥有的多个实体之间存在的租赁协议等方面， 招股材料都是些虚假的陈述。此外，Richard据称挪用了约1,700万美元的东方幻影投资者基金和至少1,180万美元的东方翡翠投资者基金。

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美国证券交易委员会于9月28日向布鲁克林联邦地方法院提起诉讼，指控Richard和他的公司违反了联邦证券法的反欺诈规定。诉状寻求的救济包括永久禁令、追缴、判决前利息、民事处罚、资产冻结和任命监督员。诉状还将Richard的妻子朱莉娅(Julia)列为被告，并要求她支付追缴款和判决前利息。东方幻影项目位于法拉盛：42-31 Union St，原计划于2013年完工，但根据起诉书，它仍然是一座“未完工的空玻璃大厦”。东方翡翠项目位于科罗娜：112-21 Northern Blvd，原计划于2024年完工，但现在几乎还没开工，还只是一个被混凝土墙包围的空土坑。

如果你打算通过EB-5拿身份，务必在投资之前仔细考察，避免您的金钱被挪用、权利被侵害。蒋百庚律所提醒大家：无论用何种途径拿身份，客户和律师的底线都应该是诚信为本，而非通过欺诈政府的拙劣计俩企图蒙混过关，那么迟早会受到法律惩罚。因此在寻求律师帮助申请时，一定要擦亮眼睛，考察清楚后再进行申请。美国移民的途径也不止一条，关键是要结合申请人自身情况，律师才能给你最可靠的选择。